Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1.1. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося хозяйственным обществом, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого эмитентом с управляющей организацией или управляющим:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 9 (100 %) голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить условия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа АО «АК «Туламашзавод» управляющей организации ООО «ТОР» (ИНН 7106084860, ОГРН 1187154030260).
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.01.2024 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 13 от 24.01.2024 г.
3. Подпись
3.1. Лицо, действующее по доверенности от 15.01.2024 № 341-6д АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Самочкин В.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.01.2024г. М.П.